ԱՄՆ-ում ձերբակալվել է ռուսաստանցի՝ 500 միլիոն դոլարի լվացման համար
ԱՄՆ դատախազները մեղադրանք են առաջադրել կրիպտոարժույթների ձեռնարկատեր, կրիպտոարժույթային վճարումների Evita ընկերության հիմնադիր Յուրի Գուգնինին՝ պատժամիջոցներից խուսափելու և արտահանման վերահսկողության խախտումների համար։
Նա լվացել է ավելի քան 500 միլիոն դոլար և օգնել ռուսաստանցիներին ձեռք բերել գաղտնի ամերիկյան տեխնոլոգիաներ, հաղորդում է Financial Times-ը՝ հղում անելով ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությանը։
Նա ձերբակալվել է: Տղամարդուն մեղադրանք է առաջադրվել Նյու Յորքում։
«Գուգնինը ժամանել է Միացյալ Նահանգներ և կազմակերպել է փողերի լվացման գործողություն՝ կրիպտոարժույթային ստարտափի քողի տակ, որն այնուհետև օգտագործել է պատժամիջոցներից և արտահանման վերահսկողությունից խուսափելու, ինչպես նաև ԱՄՆ ֆինանսական հաստատություններին խաբելու համար», - ասել է դատախազ Ջոզեֆ Նոչելան։
Նյու Յորքի դատավորին ուղղված նամակում մեղադրողները նշել են, որ Գուգնինը «կապեր ունի Ռուսաստանի և Իրանի պաշտոնյաների հետ, որոնք կարող էին օգնել նրան խուսափել քրեական հետապնդումից, այդ թվում՝ ռուսական հետախուզական ծառայությունների անդամների հետ»։
Մանկություն, որ սովորեցնում է մտածել. Մոնտեսսորիի զարգացումը Converse Leasing-ի աջակցությամբ (տեսանյ...
ԶՊՄԿ-ի տնտեսական ազդեցությունը․ ինչպես է խոշոր արդյունաբերական ընկերությունը ձևավորում նոր հնարավորո...
Իշխանության համար պայքարը պետք է հանել օրակարգից․ միակ հարցը՝ Հայաստանը չտանել դեպի Արևմուտք․ Մհեր Ա...
Վաշինգտոնը Եվրոպայից կպահանջի վերադարձնել Ուկրաինային ռազմական օգնության համար տրամադրված գումարները
Արցախի հարցը չսպիացող վերք է. սոցիալական նպաստները չեն կարող փակել պատմական ու իրավական բաց վերքը. «...
Արցախի թեման մնացել է խոսքերի մակարդակում․ ինստիտուտներ չկան, պատասխանատուներ՝ նույնպես. Էդմոն Մարու...
Վստահության ճգնաժամը հարաբերությունների դաշտում. ինչպես խուսափել ծանրագույն հետևանքներից. «Փաստ»
Արդարադատություն պատգարակի վրա. երբ պետական ապարատը վերածվում է անհոգի վրեժխնդրության գործիքի. «Փաստ...
«Ուրարտու» ֆուտբոլային ակումբը դատական գործընթացին ներգրավվում է որպես երրորդ կողմ․ հայտարարություն
«ՀայաՔվեն» Արցախի էջը փակված չի համարում. Արեգ Սավգուլյան